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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

广东联泰环保股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年12月4日以通讯表决的方式召开，会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。会议审议通过了以下议案：

审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》。公司董事会同意为长沙市联泰水质净化有限公司向中国工商银行股份有限公司长沙分行贷款提供连带责任保证担保，担保融资金额不超过人民币89,899万元；同意为邵阳联泰水质净化有限公司和邵阳江北水务有限公司融资提供对应最高不超过100%的股权质押担保，担保融资金额不超过人民币27,000万元。同时，授权公司管理层负责办理本次质押的相关事宜及签署必要的法律文件。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的公告》（公告编号“2024-056”）。本议案需提交股东大会审议。

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审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会一致同意公司于2024年12月20日（星期五）下午2：30在公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。同意票7票美股杠杆基金，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号“2024-057”）。

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