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（原标题：永安行：第四届董事会第十三次会议决议公告）

永安行科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2024年12月3日召开，会议审议通过了多项议案，主要内容如下：

关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案：公司符合相关法律法规规定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案：公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司65%的股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为1元，上市地点为上海证券交易所。发行价格为9.80元/股，不低于定价基准日前120个交易日的上市公司股票交易均价的80%。发行股份的数量、锁定期安排、滚存利润安排、过渡期损益归属、现金支付、决议有效期等具体事项也进行了详细规定。

关于及其摘要的议案：公司编制了相关预案及其摘要，待相关审计、评估等工作完成后，将编制正式报告书并提交股东大会审议。

关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案：公司与上海联适及全部交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案：本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。

关于本次交易构成关联交易的议案：本次交易预计将构成关联交易。

关于本次交易符合第四条规定的议案：公司认为本次交易符合相关规定。

关于本次交易相关主体不存在第十二条规定情形的议案：公司认为本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

关于本次交易符合第十一条和第四十三条规定的议案：公司认为本次交易符合相关规定。

关于公司不存在第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案：公司认为不存在不得向特定对象发行股票的情形。

关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案：公司股票价格在本次交易停牌前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，不存在异常波动的情况。

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案：公司认为本次交易已履行了必要的法定程序，提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案：公司在本次董事会召开前12个月内未发生与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。

关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案：公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易的有关事宜。

关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案：鉴于相关审计、评估等工作尚在进行中，公司决定暂不召开股东大会线上股票炒股配资网，待相关工作完成后另行召开董事会并发布股东大会通知。

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